Frodi sugli aiuti di emergenza Corona: una panoramica

Lisa Vogel ha studiato giornalismo dipartimentale con specializzazione in medicina e bioscienze presso l'Università di Ansbach e ha approfondito le sue conoscenze giornalistiche nel master in informazione e comunicazione multimediale. Questo è stato seguito da un tirocinio nella redazione di Da settembre 2020 scrive come giornalista freelance per

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Pagine false, e-mail di phishing, informazioni false: molti truffatori volevano anche beneficiare dell'aiuto finanziario nella crisi di Corona. Una panoramica sullo stato delle indagini.

I fondi per gli aiuti dovrebbero essere pagati rapidamente e senza burocrazia durante la crisi di Corona. Così facendo, alzarono la mano alcuni a chi il denaro non aveva nemmeno diritto. In tutti gli stati federali, le autorità stanno attualmente indagando su frode. Un sondaggio dell'agenzia di stampa tedesca tra gli uffici investigativi criminali statali, i pubblici ministeri e i ministeri statali mostra: l'ampio trattamento è appena iniziato.

Quanto è grande il danno finora?

Ogni giorno vengono aggiunte nuove procedure, quindi in molti casi la polizia e la magistratura non sono in grado di fornire alcuna informazione definitiva sul danno che si è verificato. Inoltre, l'indagine preliminare richiede spesso diversi mesi.

L'alto procuratore di Berlino ha riferito di misure di sicurezza patrimoniale tra 3,5 e 4 milioni di euro fino a fine maggio, in Baviera il danno ipotizzato all'epoca era di quasi 900.000 euro. In Bassa Sassonia, la polizia ha stimato i danni in circa 300.000 euro. Nella Renania settentrionale-Vestfalia, gli investigatori ipotizzano che le frodi che utilizzano solo le cosiddette pagine false abbiano causato danni per oltre 227.000 euro in 11 casi.

Quanti casi di frode ci sono a livello nazionale?

Il numero di casi confermati di frode non può essere identificato in modo affidabile a livello statale o federale perché le indagini sono ancora in corso in molti luoghi. Si tratta di casi inizialmente sospetti e non confermati. Secondo le autorità, alla fine di maggio c'erano almeno 2.200 casi sospetti di frode a livello nazionale.

Il numero è solo parzialmente significativo. Questo non include alcun caso dal Nord Reno-Westfalia. L'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato non è ancora stato in grado di fornire alcuna informazione sui casi sospetti. Un caso sospetto non è la stessa cosa di una frode o di qualsiasi altro atto criminale. Nella Renania settentrionale-Vestfalia, ad esempio, secondo un portavoce del Cybercrime central and contact point, circa 900 annunci individuali in relazione a pagine false avevano provocato circa 11 casi reali di frode fino a poco prima della fine della valutazione.

Anche il numero di casi sospetti varia notevolmente da Paese a Paese: a fine maggio a Berlino erano in corso circa 500 indagini preliminari, "ogni giorno si aggiungono circa 40 nuovi casi", ha affermato la procura. Alla fine di maggio sono stati segnalati oltre 80 casi sospetti da Amburgo.

Il "Bild am Sonntag" ha riferito lo scorso fine settimana che il numero di casi di frode sui sussidi a livello nazionale è stato addirittura superiore a 3000.

Come funziona la frode?

Le autorità segnalano varie truffe. I truffatori forniscono informazioni false sulla loro situazione o non utilizzano correttamente il denaro versato. Alcune società per le quali si chiedono fondi non esistono affatto o sono fallite da tempo. Altri chiedono aiuto più volte. Alcune persone hanno chiesto aiuto per un'azienda di terze parti, ma hanno fornito i dettagli del proprio account. Altri cercano di ottenere aiuto con i dati di altre persone - tramite Internet o frodi telefoniche o tramite furto di trucchi alla porta d'ingresso.

Più spesso, i truffatori cercano di ottenere dati con l'aiuto delle cosiddette pagine false, che imitano per lo più le presenze online ufficiali. Spesso ospitano le pagine all'estero. Secondo una ricerca dpa, alla fine di maggio le autorità di tutta la Germania erano a conoscenza di almeno 18 pagine false in oltre la metà di tutti gli stati federali. I dati non sono stati sempre sfruttati su di loro - e anche quando i dati sono stati sfruttati, in molti casi non è stato pagato alcun denaro. Le frodi hanno anche tentato di accedere ai dati con l'aiuto di e-mail contraffatte, le cosiddette e-mail di phishing.

Come viene smascherata la frode?

La frode viene rilevata in modi molto diversi: spesso le autorità preposte al rilascio delle licenze - spesso banche di sviluppo a livello statale - scoprono incongruenze nell'applicazione. In alcuni casi, le banche presso le quali i ricorrenti hanno i loro conti segnalano anche che i loro clienti non hanno diritto ai fondi, ad esempio perché sono insolventi da molto tempo. Altrove, le persone hanno segnalato alle autorità perché sospettavano che i vicini avessero ricevuto l'aiuto in modo errato.

Quali sanzioni devono affrontare i truffatori?

Che varia da caso a caso. Possibili reati sono il riciclaggio di denaro, la frode in materia di sussidi, la falsificazione di dati rilevanti per le prove e/o lo spionaggio dei dati. A seconda della situazione, c'è il rischio di multe e, in determinate circostanze, la reclusione - in casi particolarmente gravi fino a 10 anni, si diceva ad esempio da Hesse.

I responsabili possono essere catturati?

In molti casi, sono noti gli indagati che hanno rivelato la loro identità con l'applicazione. In altri casi, le indagini sono contro ignoti.

Come si cerca di prevenire le frodi?

Dopo che i primi casi sono diventati noti, sono stati apportati miglioramenti in molte aree: quando si inviano le domande, a volte vengono utilizzate squadre di test speciali e in molti luoghi le procedure di test o il numero di controlli casuali sono stati ampliati. Allo stesso tempo, la polizia e le autorità preposte al rilascio delle licenze hanno reso pubblici i siti Web falsi e hanno messo in guardia contro i trucchi sui social media, ad esempio, i siti falsi sono stati disattivati ​​e spesso gli aiuti erogati sono stati assicurati. Inoltre, le autorità finanziarie potranno verificare nel prossimo anno se l'aiuto di emergenza è stato correttamente dichiarato e se è stato legittimamente richiesto. (lv / dpa)

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